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挪用數十億外逃美國17年,中國銀行開平支行案主犯許超凡被強制遣返

2018年7月11日,在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室的統籌協調下,在中美兩國執法等部門通力合作下,外逃美國17年之久的職務犯罪嫌疑人許超凡被強制遣返回國。

許超凡,男,中國銀行廣東省開平支行原行長,涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元,2001年外逃美國,國際刑警組織發佈紅色通緝令。經中美執法部門合作,許超凡于2003年被美方羈押,並於2009年在美被判處有期徒刑25年。

在中央反腐敗協調小組的領導下,中央追逃辦統籌各方力量,發揮外交、司法、執法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用,以鍥而不捨的精神開展了長達十多年的追逃追贓工作。中美執法合作聯合聯絡小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國重點追逃追贓案件,雙方密切協作,全力推進。在中美執法合作強大壓力和政策感召下,許終於接受遣返安排。截至目前,辦案單位和中國銀行已從境內外追回許涉案贓款20多億元人民幣。

許超凡被成功遣返是中美反腐敗執法合作的重要成果,也是國家監委成立後第一個從境外遣返的職務犯罪嫌疑人。十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央堅持有逃必追、一追到底,加強反腐敗綜合執法國際協作,持續強化對腐敗犯罪分子的震懾。

中央追逃辦負責人表示,將進一步加大與有關國家的合作力度,將追逃追贓天網織牢織密,絕不放過任何一個外逃腐敗分子。

中行開平案兩主犯許超凡、許國俊在美國被判入獄

中新網2009年5月7日電 據美國司法部門透露,涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國銀行兩名前管理者許超凡、許國俊等人6日被具體量刑。他們將在美國面臨8到25年不等的刑期。

據法新社等媒體報道,許超凡被判入獄25年,許國俊被判入獄22年。他們的配偶均被判處入獄8年。美國地區法庭曾于去年8月29日裁定許超凡、許國俊以及兩人的妻子余英怡和鄺婉芳被認定合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉運盜竊錢款等罪名成立。

許超凡等人從1991年開始與前中國銀行開平支行行長余振東一同盜竊中國銀行資産,總額高達4.83億美元。許超凡、余振東和許國俊曾先後擔任中國銀行開平支行行長,三人在多年時間內逐漸盜竊銀行資産並轉移到美國。

2001年審計發現開平支行共有4.85億美元資産不知去向,而當時許超凡、余振東和許國俊以及他們的妻子已經逃到了美國。

據此前媒體報道,余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此後,他們以假香港護照申請美國簽證,2001年5月,3人在香港與美國公民假結婚。許超凡和許國俊2001年潛逃至北美並在偏遠地方隱姓埋名。2004年,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮被捕。首嫌許超凡也在俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

據報道,部分贓款被罪犯在拉斯維加斯的賭場揮霍。

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美國再次向中國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳。中央紀委監察部網站供圖
美國再次向中國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳。中央紀委監察部網站供圖

2015年9月24日,涉嫌夥同丈夫貪污挪用4.8億美元的銀行監守自盜案,潛逃美國14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳,被強制遣返中國。此前,她在美國被判刑8年,已入獄服刑。

這 是繼9月18日美方強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人楊進軍後,中美反腐敗司法執法合作的又一重要行動。北京師範大學國際刑法研究所所長黃風表示,鄺婉芳被強制 遣返或與她在美國服刑期滿有關,美方選擇在習近平訪美期間將其遣返,也是為了表明與中國合作開展反腐敗追逃追贓的政治意願。

三任行長挪用4 .8億美元

鄺婉芳何許人也?其丈夫許超凡為中國銀行廣東開平支行原行長,與繼任的兩任行長余振東、許國俊涉嫌勾結貪污、挪用鉅額資金4.8億多美元,分別逃到加拿大和美國。2001年10月案發時,被媒體驚呼為建國以來最大的銀行監守自盜案。

鄺美芳是廣東開平人,1967年出生,現年48歲。中紀委披露的消息稱,此次鄺婉芳被強制遣返,正是因為涉嫌共同貪腐犯罪。

三任行長,9年作案,據媒體報道,許超凡在任期間幾乎“無所不能”,工作範圍既包括財務管理、核算管理和授權管理,也曾包括人事管理和行政管理。這也解釋了為何許超凡的後兩任繼任者余振東、許國俊也都成了一起出逃的嫌犯。

2006年3月,該案嫌犯之一、中國銀行廣東開平支行原行長余振東案在江門市中級人民法院一審宣判,余振東犯貪污罪、挪用公款罪被判處有期徒刑12年,並處沒收其個人財産100萬元。

余振東也是我國簽署《聯合國反腐敗公約》及《中美關於刑事司法協助協定》後,首名被押解回國的外逃貪官。

在此之前,余振東在美國拉斯維加斯聯邦法院受審,因非法入境、非法移民和洗錢三項罪名被判處144個月監禁。美方將所沒收的355萬美元贓款全部返還中方。

永久身份失效被“驅逐出境”

據 媒體報道,余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此後,他們以假香港護照申請美國簽證,2001年5月,3人在香港與美國公民假結婚,潛逃至 北美偏遠地方隱姓埋名。2004年,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮被捕。許超凡也在俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

2009年5月,美國拉斯維加斯聯邦法院以詐騙、洗錢、跨國轉運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名,分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年。兩人配偶余英怡和鄺婉芳分別獲刑8年,入獄服刑,罪名為護照欺詐、簽證欺詐、婚姻欺詐等。

許超凡的舅父、一同潛逃的鄺華甫2011年回港自首,承認參與洗黑錢2.7億港元,收取約170萬-340萬港元酬金。他在香港區域法院被判處實時監禁4年。

北 京師範大學國際刑法研究所所長黃風分析道,中國對鄺婉芳採取的是異地追訴的方式,當鄺婉芳在美國的刑罰執行完畢以後,由於其永久性居留身份已經失效,被遣 返類似于“驅逐出境”。開平銀行案的兩名主犯許超凡、許國俊在刑滿之後,也將被遣返回國,接受中國法律的審判。

寧願美國坐牢也不回國領刑

昨 日下午2時,廣東省紀委副書記、省追逃辦主任陳波率廣東省檢察、公安機關同志,將美國強制遣返貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳順利押解回廣州。陳波表示,此次遣 返將有力震懾廣東省在逃境外人員,也説明海外不是法外、異域難逃天網,腐敗分子無論跑多遠跑多久,都會將其捉拿歸案。

接下來,廣東省辦案機關將對鄺婉芳涉嫌犯罪行為展開全面調查。“她涉嫌開平銀行特大貪污案,即便有的行為在美國已經判刑,遣返回來後還要重新審判。已經執行的刑期,在量刑處罰的時候會考慮扣除。”北京師範大學國際刑法研究所所長黃風説道。

據 法制日報報道,在落網後,許超凡、許國俊夫婦則選擇了與余振東完全不同的道路。從2005年開始,中國公安部、司法部就與美國方面協商針對兩人的遣返工 作,並與兩人當面溝通。中方提出,如果他們願意被遣返回國領刑,刑期不會超過20年,但兩每人平均拒絕。結果,美國拉斯維加斯聯邦法院以洗錢、跨州轉運盜竊資 金、護照和簽證欺詐等罪名,分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年。他們所獲刑期,已經超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標準,可謂得不償失。

此外,當他們刑滿之後,也將面臨強制遣返,回到中國接受法律追訴和審判。中紀委網站文章稱,貪腐者,雖遠必追,腐敗分子在任何國家都無容身之處,回國投案自首才是唯一的出路。

鄺婉芳其人

以前好靚女一家4人被查

昨 日,開平市政府某部門人士、鄺婉芳的同學等熟悉鄺婉芳一家的人士告訴南都記者,鄺家在開平頗有地位,但在1996-2001年5年間,因捲入恩平、開平兩 起震驚全國的金融大案,家中4人入獄而衰落,其中,鄺婉芳的父親鄺仍曾是江門副市長,因涉1996年恩平金融風波被判刑4年。

中央紀委監察部網站還發佈了4張鄺婉芳被押送回國的照片。“看上去蒼老了不少,以前她好靚女。”開平人馮小姐是鄺婉芳的同校同學,看到鄺的照片,她如是感慨。

開 平、恩平均是江門市所管轄的縣級市,兩市相鄰。從1996年-2001年,5年內,恩平爆發了嚴重金融風險,開平爆發了“中行案”。其中,曾任恩平市委書 記、江門市副市長的鄺仍,因玩忽職守罪,被判處有期徒刑4年。昨日,開平市水口鎮政府一位人士説,鄺仍老家是水口鎮泮南村人。

昨日,開平市政府某部門一位不願具名的負責人士告訴南都記者,在這兩宗當時震驚全國的金融大案中,鄺婉芳一家都被捲入其中,有父親、兒子、女兒和女婿共4人被查。

2001 年,“中行案”爆發,鄺家的女兒鄺婉芳、女婿許超凡、兒子鄺華寶外逃美國。因此,鄺家有4人捲入兩地金融案入獄。開平市政府某部門一位知情人士告訴南都記 者,許超凡的父母也是開平市政府不同部門的負責人士,其本人年輕有為,大約30歲就當上中行開平支行行長,其時,與鄺婉芳可謂門當戶對。(據中央紀委國家監委網站、中新網、南方網報道)

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責任編輯:何艷

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