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  1. 互金機構反洗錢新規:大額和可疑交易需報告-新聞-上海證券報…

    人民銀行、銀保監會、證監會10日聯合發佈《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》),對從業機構需要履行的反洗錢義務...

    中國證券網 - news.cnstock.com/news,yw-2018... 2018-10-11

  2. 三部門發佈互金機構新規:建立反洗錢監管機制-中新網

    三部門發佈互金機構新規:建立反洗錢監管機制 2018-10-10 21:50:26 來源:中新經緯 作者:${中新記者姓名} 責任編輯:葉攀 2018年10月10日 21:50...

    中國新聞網 - www.chinanews.com/.../864661... 2018-10-10

  3. 三部門聯合發佈互金從業機構新規 劍指反洗錢反恐怖融資_...

    為規範網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作,切實預防洗錢和恐怖融資活動,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會...

    中國小康網 - www.chinaxiaokang.com/.../52... 2018-10-10

  4. 三部門聯合發佈互金從業機構新規 劍指反洗錢反恐怖融資

    明確中國人民銀行、國務院有關金融監督管理機構協同監管和互金協會自律管理相結合,做到履職各有側重,工作相互配合。同時,充分發揮互金協會和...

    宜春新聞網 - www.newsyc.com/.../content_24... 2018-10-11

  5. 央行反洗錢新規 互金機構反洗錢監管升級_股城網

    央行反洗錢 新規 互金機構 反洗錢監管升級_股城網

    最近央行對金融行業進行整頓,特別是對反洗錢嚴厲監管,若有查到反洗錢行為將會嚴厲懲罰。央行反洗錢新規出爐,互金機構反洗錢監管不斷升級,有效規範...

    股城網財經頻道 - finance.gucheng.com/.../3539... 2018-10-11

  6. 央行反洗錢新規 互金機構反洗錢監管升級_西陸網

    西陸網為您提供了央行反洗錢新規 互金機構反洗錢監管升級概況,央行反洗錢新規 互金機構反洗錢監管升級央行反洗錢新規 互金機構反洗錢監管升級相關的最新...

    西陸網 - www.xilu.com/.../yangxingfanx... 2018-10-11

  7. 餘額寶開啟分流模式 資管新規互金平臺加速轉型 _ 東方財富…

    資管新規發佈數日後,餘額寶便宣佈引入兩隻新基金,結束了此前天弘基金“一家獨大”的局面。在資管新規逐步落地的過程中,立足服務金融機構互金平臺正...

    東方財富網 - finance.eastmoney.com/.../13... 2018-05-10

  8. 互金反洗錢新規:監管升級 有效規範金融體系風險

    《管理辦法》規定互金機構除了必須建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制,有效進行客戶身份識別、開展涉恐名單監控、保存客戶身份資料和交易...

    新浪 - news.sina.com.cn/.../doc-ihmh... 2018-10-11

  9. 央行等三部委出臺反洗錢反恐怖融資新規,嚴打互金機構跨境..…

    央行等三部委出臺反洗錢反恐怖融資 新規 ,嚴打 互金機構 跨境..…

    央行等三部委出臺反洗錢反恐怖融資新規,嚴打互金機構跨境違規 監管 零壹財經 零壹財經 2018-10-11 關鍵詞:反洗錢反恐怖融資新規互金機構...

    零壹財經 - www.01caijing.com/.../28730.... 2018-10-11

  10. 薛洪言評互金反洗錢新規:支付和融資環節是監管重點

    其實,第三方支付機構一直在執行反洗錢相關監管規定,這次監管出臺互金... 就反洗錢和反恐融資監管而言,重點聚焦于支付和融資環節,就互金機構而言,...

    新浪 - finance.sina.com.cn/.../doc-... 2018-10-10

  11. 互金整治新規亮相 無牌照平臺發行銷售資管産品明確為非法

    一家網際網路機構內部人士透露,今年春節前後,相關部門對互金平臺進行過多次窗口指導,目前清理整頓工作已進入收尾階段。 在多位業內人士看來...

    中國網 - finance.china.com.cn/.../4592... 2018-04-04

  12. 一行兩會聯合發佈新規互金行業納入反洗錢、反恐怖融資管理

    原標題:一行兩會聯合發佈新規互金行業納入反洗錢、反恐怖融資管理... 明確中國人民銀行、國務院有關金融監督管理機構協同監管和互金協會自律...

    搜狐財經 - business.sohu.com/.../n55183... 2018-10-10

  13. 互金資管新規來了?no,解讀四大要點 有一點是殺手锏

    很多人將這條規定解讀為資管新規的配套文件,以及終結網際網路資管模式的“... 蘇寧金融、海航旗下聚寶匯在內的多家互金平臺紛紛暫停新發或下架金交所産品...

    鳳凰網 - finance.ifeng.com/.../160582... 2018-04-04

  14. 互金新規:嚴防網貸機構“帶病”通過驗收-金融-財氣網

     互金新規 :嚴防網貸 機構 “帶病”通過驗收-金融-財氣網

    互金新規:嚴防網貸機構“帶病”通過驗收 互金新規:嚴防網貸機構“帶病”通過驗收 2018-04-17 14:20:51 109 財氣網訊:正值網貸行業備案...

    財氣網 - www.caiqi.com/news/9399.html 2018-04-17

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